Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 774378  /  2024
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  91   /  2024
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  79   /  2024
Data seduta 28/10/2024
Data esecutività 30/10/2024
Unità di riferimento Dipartimento Segreteria Generale Partecipate Appalti e Quartieri
Oggetto INTERPORTO BOLOGNA SPA: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che

- il Comune di Bologna è socio della Società Interporto Bologna S.p.A. di cui detiene 15.234 azioni, del valore nominale unitario pari a Euro 517,00 e corrispondente al 35,10%, del capitale sociale;
- la Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione dell’Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto; rientrano inoltre nell’oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all’Interporto – ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici – necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti;
- con deliberazione N. Proposta: DC/PRO/2023/98, N. Repertorio: DC/2023/78, P.G. n. 826968/2023, del 11/12/2023 esecutiva dal 14/12/2023 il Consiglio Comunale ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione nella società Interporto Bologna S.p.A, con interventi di modifica dello statuto sociale e di conseguente rinnovamento della società nella sua struttura e nelle sue attività, in collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche socie, anche al fine di ritornare ad una situazione di equilibrio di bilancio;
- a tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro, allargato agli Enti pubblici soci e alla società Interporto stessa per approfondire tali aspetti;
- alla complessa operazione di riassetto societario si accompagna un importante piano di investimenti per oltre 61 milioni di euro, in parte sostenuto da contributi a fondo perduto a supporto dell’investimento ferroviario, in particolare una quota di contributi pubblici ministeriali per circa 10 milioni di euro e una quota legata a fondi FSC per euro 20 milioni;

Visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Interporto Bologna S.p.a. per il prossimo 29 ottobre 2024, P.G. n. 651477/2024 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Modifiche statutarie: delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali


Preso atto che

- il Consiglio di Amministrazione della Società propone la modifica di una serie di articoli dello Statuto,come riportati nella tabella allegata parte integrante al presente provvedimento;
- la proposta di modifica è funzionale all’aggiornamento e adeguamento della mission societaria, di sviluppo dei servizi ferroviari e della relativa infrastruttura, dell’integrazione dei sistemi di trasporto e promozione del trasporto intermodale, di promozione della concentrazione delle attività di magazzinaggio e logistica in un’unica area dotata di terminal ferroviari e di servizi dedicati alle merci e alle persone che vi operano, minimizzando e razionalizzando l’accesso di mezzi pesanti nell’area metropolitana, promuovendo altresì lo sviluppo di soluzioni innovative anche per la distribuzione urbana e metropolitana delle merci, in un’ottica di transizione energetica e di attenzione all’impatto ambientale;
- a questa nuova mission societaria, e alla compiuta definizione di un nuovo piano industriale in corso di elaborazione, deve accompagnarsi una modifica della governance e del modello organizzativo, intervenendo in particolare sugli articoli che riguardano il Consiglio di Amministrazione e le sue attribuzione, le competenze dell’Assemblea Ordinaria e di quella Straordinaria, il Presidente, e introducendo la possibilità di nomina del Vicepresidente, dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale;
- le più rilevanti modifiche innovative attengono ai seguenti articoli:
  • art 3 Durata della società, che passa dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2070;
    • art. 4 Oggetto sociale, in cui vengono descritti nel dettaglio la tipologia di servizi che l’infrastruttura potrà offrire, funzionali al miglior raggiungimento degli interessi generali che gli Enti Pubblici soci perseguono, anche in termini di riduzione dell’impatto sulla mobilità e sull’ambiente dell’attività di trasporto e logistica;
    • art. 13 e 14 Competenze dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, introducendo due nuovi articoli con una puntuale enunciazione delle stesse, comprese quelle assegnate in via esclusiva all’Assemblea Ordinaria tra le quali l’indicazione del Presidente e dell’eventuale Vice presidente e Amministratore delegato ;
    • art. 19 Composizione del Consiglio di Amministrazione, i cui membri vengono aumentati fino a 5 per maggior aderenza alla natura pubblico-privata della Società, la cui composizione dovrà rispettare le normative tempo per tempo vigenti sulla rappresentanza di genere;
    • art. 20 Organi delegati di nuova introduzione, con la previsione di un eventuale e solo Amministratore delegato rispetto alla possibilità attuale di nominare più delegati, nell’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa;
    • art. 22 Competenze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con una migliore definizione delle competenze, identificando quelle assegnate in via esclusiva che richiedono la maggioranza dei Consiglieri, tra cui viene inserita la predisposizione di budget, Piani Strategici/Industriali/Investimento;
  • art.25 Direttore Generale, figura eventualmente nominabile e revocabile dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i compiti di ordinaria amministrazione i poteri e la retribuzione;
    • art. 27 Revisione Legale dei Conti, con la sostituzione dell’attuale previsione del “controllo contabile” con quella della “Revisione legale dei conti” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 39/2010; l’incarico del soggetto preposto alla revisione legale è conferito dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, che ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell’incarico;
- sono altresì previste ulteriori modifiche non sostanziali, evidenziate nella tabella di confronto allegata;

Rilevato che la proposta di Statuto trasmessa unitamente alla convocazione sopra richiamata e allegata al presente provvedimento quale parte integrante, rispecchia gli obiettivi di rinnovamento della società e di razionalizzazione ed efficientamento della struttura aziendale;

Dato atto che si è provveduto a trasmettere, per opportuna conoscenza, il testo della presente deliberazione al Collegio dei Revisori;

Preso atto
ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Capo Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri;

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, di conseguenza, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta del Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri;

Sentite le Commissioni Consiliari Competenti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni da apportare allo Statuto Sociale di Interporto Bologna S.p.A. secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a partecipare all’Assemblea di Interporto Bologna S.p.A. chiamata a deliberare sull’approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale. vigente;



Infine, con votazione separata
DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto in Assemblea al rappresentante del Comune.


      Documenti allegati - parte integrante