Atto del Consiglio

 

Dati dell' atto

PG (Nr. / Anno) 198539  /  2022
Proposta (Tipo / Nr. / Anno) DCPRO  /  35   /  2022
Repertorio (Tipo / Nr. / Anno) DC  /  37   /  2022
Data seduta 27/04/2022
Data esecutività 27/04/2022
Unità di riferimento Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti
Oggetto HERA SPA: APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE


Testo dell'atto

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che


• HERA S.p.A. ha per oggetto sociale la gestione integrata delle risorse idriche, la gestione integrata delle risorse energetiche e la gestione dei servizi ambientali operando, quindi, nel settore delle multiutilities;


• la società è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 26 giugno 2003;


• il Comune di Bologna detiene una partecipazione in Hera S.p.A. di n. 125.151.777 azioni, pari al 8,40% del capitale sociale, attualmente rappresentato da 1.489.538.745 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1,00;


Visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci di Hera S.p.A. per il prossimo 28 aprile 2022, la cui parte straordinaria dell’ordine del giorno prevede il seguente punto:
1. Modifica art. 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle nuove disposizioni contenute nel Codice di Corporate Governance: delibere inerenti e conseguenti.


Preso atto che
  • la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società al primo punto dell’ordine del giorno di parte straordinaria, acquisita agli atti, propone la modifica dell’art. 17 dello Statuto sociale, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, che discende dalla necessità di recepire la raccomandazione del Comitato per la Corporate Governance che, negli organi amministrativi delle società non a proprietà concentrata di grandi dimensioni, quali Hera S.p.A., sia presente un numero di amministratori indipendenti pari almeno alla metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Pertanto la modifica statutaria proposta consiste nella riformulazione del paragrafo 17.3 esplicitando in tal modo che, nell'ambito di ciascuna lista presentata, almeno la metà dei candidati dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi previsti. Infine, per quanto riguarda la variazione al paragrafo 17.7, la Società ha precisato che si tratta di un mero allineamento di dicitura;

  • il Comitato per la Corporate Governance, nel gennaio 2020, ha approvato il nuovo Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. (già «Codice di Autodisciplina» e di seguito il «Codice»), modificandone, oltre alla struttura ed ai contenuti, la denominazione. Tale nuova edizione, frutto di un approfondito confronto con le società quotate, nasce da un'attenta analisi delle evoluzioni internazionali in materia di governo societario e dagli esiti del monitoraggio sull'applicazione del Codice, condotta dal Comitato per la Corporate Governance.  Il Consiglio di Amministrazione di Hera in data 11 novembre 2020 ha deliberato, in continuità con il passato, di aderire al nuovo Codice, impegnandosi ad applicarne le previsioni a partire dall'esercizio 2021 e fornendone adeguata informazione al mercato nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022. Lo stesso Consiglio di Amministrazione, in vista del proprio rinnovo previsto nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci chiamata a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, ha ritenuto opportuno proporre anzitempo l'allineamento dello Statuto della società a tali previsioni, in modo che, in sede di rinnovo, lo stesso risulti aggiornato. Pertanto le modifiche ora sottoposte all'approvazione dei Soci discendono dalla necessità di recepire tale raccomandazione del nuovo Codice;


Preso atto

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell’Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti;


Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 e, di conseguenza, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che si è provveduto a trasmettere, per opportuna conoscenza, il testo della presente deliberazione al Collegio dei Revisori;

Su proposta 
dell’Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti


Sentite 
le Commissioni Consiliari Competenti
DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni da apportare allo Statuto Sociale di HERA secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a partecipare all’assemblea di HERA chiamata a deliberare sull’approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale di HERA vigente;


Infine, con votazione separata

DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto in assemblea al rappresentante del Comune.


      Documenti allegati - parte integrante